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                去年來,泉州警方破獲1937起經濟犯罪案件

                來源:閩南網 2021-05-14 17:31 http://www.nchfnj.com/

                  閩南網5月14日訊(閩南網記者 陳玉玲 通訊員 李肇興)5月15日是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。今天上午,泉州市公安局召開新聞發布會,通報去年以來全市公安機關經偵部門打擊和防范經濟犯罪工作的情況和典型案例。

                  據介紹,一年多來,全市共立受理各類經濟犯罪案件2624起,立案2548起,涉案總額153.15億余元;破案1937起(其中,部督案件4起、省督案件11起),抓獲犯罪嫌疑人1698名(其中,境外逃犯18名),挽回經濟損失近億元;發起集群戰役53起,成功偵破“7.31”妨害信用卡管理案、“柚子金融”非法集資案、“3.24”虛開增值稅專用發票案、“6.27”非法經營案等一批大要案。

                  案例一:虛構期貨投資,集資詐騙2.87億

                  2019年7月至2020年5月期間,犯罪嫌疑人周某利用其實際控制的、位于豐澤區田安南路的某公司,伙同犯罪嫌疑人鐘某強、林某溫、廖某強等9人,在未取得期貨交易、金融交易資質的情況下,虛構該公司有專用團隊在香港日發期貨有限公司進行期貨投資的事實,以使用該公司的“某國際期貨軟件”投資期貨交易能保證投資資金安全、宣稱公司設定止損點自動補倉保證客戶穩賺不賠,以此為誘餌吸引客戶投資參與平臺交易。以推薦提成、代理傭金等高額回報、返利為誘餌,采取線下人拉人的方式向社會不特定對象進行宣傳,在明知返利模式必然虧損、無實際兌付能力、無法持續履約的情況下,分工合作、互相配合,利用新投資者的資金來向老投資者支付回報,共同實施集資詐騙,累計向約4000人非法集資人民幣2.87億元。

                  目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人9名,凍結賬戶資金700余萬元人民幣。

                  案例二:網絡傳銷平臺,發展會員1105萬人次

                  2012年以來,某集團先后在網上設立游戲理財創富平臺、網絡傳銷平臺(服務器、管理人員均在境外),虛構其旗下產業眾多、資產雄厚的事實,鼓吹其線上線下資源整合能力,造成平臺穩定運行、持續獲利的假象,引誘參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員,獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣,并設置直推獎、對碰獎、領導獎等高額獎勵模式,誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。

                  通過上述兩個平臺,該集團在我國境內共發展會員1105萬人次,下線層級多達1357層。市局經偵支隊統一收網,抓獲犯罪嫌疑人8名,配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人,凍結資產3000余萬元人民幣。

                  案例三:非法買賣外匯,涉案金額20億

                  2018年來,犯罪嫌疑人丁某華、郭某燦在石獅組織蔡某梁等人進行外匯買賣操作,利用匯率差異,賺取中間差價,涉案金額達20億余元。2020年5月,泉州石獅市公安局經偵大隊經過長期縝密偵查,破獲“0627非法經營案”,陸續抓獲犯罪嫌疑人丁某華等團伙主要成員11人,摧毀犯罪窩點2個,凍結銀行賬戶50個并扣押大量銀行卡、電腦、手機等作案工具。

                  案例四:虛開增值稅發票,涉及十幾個省市企業

                  2020年初,接公安部線索稱,有福建某有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票,且上下游涉案企業涉及北京、福建、江西、安徽、陜西等十幾個省市,該公司利用富余進項對外虛開增值稅專用發票供安徽、北京、福建、江蘇等地企業進行抵扣,為滿足擴大的虛開銷售量,大量從三明市的某化工運輸有限公司和某運輸有限責任公司購進虛開的運輸類增值稅專用發票,并形成相關資金回流的閉環。

                  2020年6月,市局專案組和泉港分局共出動100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步展開收網行動,抓獲陳某輝為首的18名涉嫌虛開增值稅專用發票的犯罪嫌疑人,搗毀虛開窩點4個,現場扣押手機、電腦主機、銀行卡、U盾、賬本、偽造公章、虛假購銷合同、發票存根、虛假入庫單等涉案物品100余箱,凍結相關涉案銀行賬戶200余個、凍結金額2000余萬元資金,成功破獲涉案金額10億余元的“3.24”特大虛開增值稅專用發票案。

                責任編輯:凌芹莉
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